网络非法集资案例(非法网络集资如何报案)

【模拟题】

某金融管理局要开展一项打击网络非法集资的项目，工作人员小李在前期摸底排查工作中有以下四项工作内容：

(1)通过互联网搜集集资公司的相关信息;

(2)对有联系电话的集资公司打电话询问;

(3)拍摄非法集资的短视频进行播放;

(4)整理得到的资料，形成工作方案。

请从更好地解决这个问题的角度，对小李的工作进行逐一评价。

【参考答案】

我认为非法集资会造成群众经济损失，扰乱经济金融秩序，破坏社会稳定。前期摸底排查工作能帮助我们有效掌握事实情况和线索，为打击非法集资提供依据。

对于小李的工作，我认为这四项内容各有利弊：

第一，通过互联网搜集集资公司信息。其优势在于：一方面，可操作性强，收集信息的效率高;另一方面，互联网是网络非法集资犯罪的主要场所，通过互联网搜集信息更有针对性。劣势在于信息来源杂，无效信息多。对此，我认为可以拓宽信息搜集渠道，除了互联网获取信息，还可采取到工商、公安、银行等部门查询集资企业及个人相关信息，找受害人了解非法集资公司的相关信息。

第二，对有联系电话的集资公司打电话询问。其优势在于迅速获取第一手资料，劣势在于这样会容易引起对方警觉导致摸底失败。此外，部分集资公司无法进行电话联系。对此，我给出如下建议：电话联系集资公司时以暗访方式进行，如伪装成投资者进行询问;采取多种手段与集资公司沟通，如通过网络沟通工具沟通、到现场实地沟通。

第三，拍摄非法集资的短视频播放。其优势在于能直观全面地向工作人员介绍网络非法集资的特点及案情，让人印象深刻;劣势在于拍摄视频成本高、效率低。在后期可采用更经济高效的手段，如整理纸质材料提供给每位工作人员、集中召开案情宣讲会等。

第四，整理得到的资料形成工作方案。打击网络非法集资工作涉及政府多个管理部门，单靠个人能力难以形成有效方案，应由金融管理局牵头，协调经信、公安、工商、人行等多个部门组成联合行动组织，根据摸底情况共同研究形成工作方案。

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