法律 洗钱罪(洗钱罪论处)

一、洗钱犯罪的概念

洗钱罪是指掩饰、隐匿违法所得以及明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱财务管理犯罪等所取得的利益。秩序罪、金融诈骗罪。其起源和性质的方法，从而使其行为“合法化”。

二、洗钱罪的构成特征

1、侵权对象为维嘉金融活动管理系统和社会保障管理秩序。正常的金融业务活动禁止通过金融活动从犯罪中获取利益“合法化”。通过金融机构进行洗钱活动直接侵犯国家金融活动管理制度。由于洗钱活动与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等相伴，其主要危害是刺激和助长犯罪。扣押财产的目的。不利于惩治和预防犯罪，损害社会治安管理秩序。

2、客观方面是犯罪分子故意利用各种手段将非法所得以及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪等所得收入转化为犯罪所得。和金融诈骗犯罪。作为“合法财产”。根据《刑法》第191条的规定，洗钱罪的上游

犯罪仅限于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。毒品犯罪是指刑法第六章第七节规定的各种毒品犯罪。黑社会性质组织犯罪，是指刑法第六章第一节规定的各种黑社会性质组织犯罪。恐怖犯罪是指刑法第《刑法修正案（三）》号第二章规定的相关犯罪。走私犯罪是指刑法第三章第二节规定的各种走私犯罪。贪污贿赂犯罪是指《刑法》分条第八章规定的各种具体犯罪。扰乱金融管理秩序罪、金融诈骗罪是指第《刑法》章、第《刑法修正案（五）》章、第《刑法修正案（六）》章第三章第四节、第五节规定的各种具体犯罪。《刑法修正案（六）》 第十六条对洗钱活动采取列举规定，即有下列五种行为之一的，即构成洗钱罪：

（一）提供资本账户；

(2) 协助将财产转换为现金、金融工具和证券；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金划转；

（4）协助将资金汇出境外；

（五）以其他方式隐匿、隐瞒违法犯罪所得及其来源、性质的。违法所得和所得是指财产和财产以外的其他经济利益。

3犯罪主体是个人和单位。单位多指可以进行洗钱活动的银行、其他金融机构、公司、企业等。

4.主观方面是故意的，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融犯罪等违法所得。欺诈犯罪及其产生的收益。故意洗钱活动，以掩饰和隐瞒其来源和性质。而如果行为人明知是上述犯罪所得的“黑钱”或“黑钱”，但提供了资金账户等，则不构成洗钱罪。

三、洗钱犯罪的认定

1. 区分洗钱犯罪和非犯罪行为。主要有两种情况：

（一）毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以外的犯罪所得的非法所得以及通过金融机构业务取得的收益；凡进行兑换等活动的，将被视为一般违法行为，不会被指控洗钱；

（二）客观上对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得开展“清理”活动，犯罪所得，但主观上不知道上述犯罪所得的违法所得及其所得收益的，不构成洗钱罪。

2.划清洗钱犯罪与走私犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的界限。如果洗钱犯罪分子与上述有关犯罪分子事先串谋，将其违法所得“清洗”，并将所得收益“合法化”，则洗钱犯罪分子与上述有关犯罪分子就构成相关犯罪的共犯，例如走私武器弹药罪的共犯、走私毒品罪的共犯等，不单独犯洗钱罪。

3区分洗钱罪与窝藏、包庇、包庇、隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪。后两种罪是刑法第六章第二节规定的。洗钱罪符合犯罪分子洗钱的目的——，保护犯罪所得不被没收，并且“洗完”的犯罪所得可以自由使用。这样，犯罪所得不受法律制裁，不仅为走私犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、毒品犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪等犯罪分子提供了庇护。金融诈骗罪，还包庇、转移上述犯罪所得的“立案款”，但法律明确规定这种行为属于洗钱罪，不再将一般窝藏、包庇罪定为犯罪。或者隐匿、隐瞒犯罪所得或者犯罪所得罪。

4. 洗钱犯罪的法定处罚

根据《刑法》法第一百九十一条规定，个人犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处百分之五以上以下罚金超过洗钱金额的20%；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，对单位判处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

  相关文章:

  第1篇    减法的四种算法(减法的四个运算定律)    作者：admin

   8月底，考研大纲即将公布。预注册将于9月进行，正式注册将于10月进行。考研初试离我们越来越近了。朋友们早出晚归，努力复习、收集各种材料。很多人的状态可以用“忙、累、慌、乱”来形容。是不是意味着复习越努力、收集的信息越多，考研成功的概率就越大呢？并非如此。考研，你要学

  第2篇    mpa管理类联考考什么(管理类mpa联考过国家线难吗)    作者：admin

   1.学校声誉虽然MPA的学习内容与各学校的基础课程非常相似，但附加课程却明显不同，具有很强的特色。课程的设置和重点与各学校的专业特长和教学领域有很大关系。例如，对外经济贸易学校有以海关为主的课程，农业院校有以农业或扶贫为主的课程等。考生在选择时应根据自己的喜好考虑学校的声

  第3篇    考研政治真题试卷pdf(考研政治真题试卷2022)    作者：admin

   摘要本文主要从五个角度论证研究生政考试卷的重要性和必要性。首先，研究生政治考试试卷是研究生政治考试的重要组成部分。掌握真题真题可以帮助你更好的应对考试。其次，通过分析真题，可以了解考研政治的考点和命题思路，有助于提高备考效果。第三，通过分析真题，可

  第4篇    云南大学2021年硕士研究生拟录取(2020年云南大学研究生)    作者：admin

   云南大学研究生2023录取摘要云南大学是云南省重点大学之一，以优良的学风和丰富的研究资源而闻名。随着时间的流逝，云南大学2023年研究生招生即将拉开帷幕。本文将从五个角度论证并详细介绍云南大学2023年研究生招生的重要性以及招生政策的变化。1.录取政策的变化云南大学的研究生招生政策将随着时间的推移进行调整，以更好地适应当今社会的需求。2023年招生

  第5篇    南京大学的新闻传播研究生好考吗(南京大学新闻传播专业考研)    作者：admin

   南京大学新闻传播硕士考研经验摘要本文旨在分享我作为南京大学新闻与传播专业研究生的经历。我将从多个角度来论证这一点，包括准备计划、复习方法和技巧、面试准备、学术研究和准备阶段的实践经验。本文总结了我在考研期间所学到的知识，希望对即将考